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關于征集非獨立董事候選人的公告
2018-09-03 16:49:13
上海潔昊環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2018年【9 】月【3 】日收到董事【李曉波 】的書面辭職報告,【 李曉波 】因個人原因辭去公司董事職務。因【 李曉波 】辭職,公司需增補一名非獨立董事。
公司董事會依據《公司法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定,將公司非獨立董事候選人的推薦、選舉的程序、任職資格等事項公告如下:
公司董事會、單獨或合計持有公司已發行股份3%以上的股東有權推薦非獨立董事候選人。單個提名人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
1、推薦人應于2018 年【9】月【13】日前按本公告約定的方式以書面方式向公司推薦非獨立董事候選人并提交相關文件;
2、在上述推薦時間屆滿后,公司董事會提名委員會將對推薦的非獨立董事候選人人選進行資格審查,對于符合資格的非獨立董事候選人人選,將提交公司董事會審議;
3、公司董事會根據選定的人選召開董事會確定非獨立董事候選人名單,并以提案的方式提請公司股東大會審議;
4、非獨立董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實、完整,保證當選后履行董事職責。
根據《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定,公司非獨立董事候選人應為自然人,有下列情形之一的,不得擔任公司的董事:
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;
5、個人所負數額較大的債務到期未清償;
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
(一)非獨立董事候選人相關文件:
1、非獨立董事候選人推薦書(原件,格式見附件);
2、推薦的非獨立董事候選人的身份證明復印件、學歷及學位證書復印件(原件備查);
3、能證明符合本函規定條件的其他文件。
(二)若推薦人為公司股東,則應同時提供下列文件:
1、個人股東需提供其身份證明復印件(原件備查);
2、法人股東需提供其營業執照復印件并加蓋公章(原件備查);
3、股票賬戶卡復印件(原件備查);
4、股份持有的證明文件。
(三)推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下:
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在2018年【9】月【13】日17:00前將相關文件親自送達或郵寄至(以指定聯系人收到時間為準)公司聯系人處方為有效。
聯系人:【馮越】
聯系電話:【021-32528162-8005】
聯系傳真:【021-32528162-8000】
聯系地址:【上海市普陀區丹巴路99號蘇寧天御國際廣場B3棟801】
郵政編碼:【200062】
附:上海潔昊環保股份有限公司第二屆董事會非獨立董事候選人推薦書
特此公告。
上海潔昊環保股份有限公司
 董事會
2018年【9 】月【3 】日



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